新時空（newtimespace.com）訊：2026年7月9日，香港聯交所發布紀律行動聲明，對恆達集團（控股）有限公司（03616.HK）及四名董事、五名高級管理層成員作出譴責及培訓指令。事因公司2023年度經審計全年業績未能按時刊發，股份自2024年4月2日起暫停買賣，背後源於公司涉及約3.2億元人民幣的循環資金流安排。
調查發現，公司爲未來工程項目申請銀行貸款，將貸款轉付供應商作爲預付款，再要求供應商退款，將退回資金用於未指定用途的在建項目。該安排違反當地法規及公司內部監控政策，導致文件記錄缺失，延誤審計工作，並使公司承受流動資金及合規風險。盡管款項已全數收回，但部分須通過法律程序追討，產生額外利息開支。
聯交所裁定：公司違反多項《上市規則》關於財務業績刊發的條款；相關董事未履行保障公司資產、確保有效內控的職責；相關管理層成員因其作爲或不作爲導致公司違規。相關董事及管理層承認違規並同意接受制裁。公司已於2025年7月18日刊發所有未公布財務業績，並於9月19日復牌。
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